Cum a obținut un grup infracțional peste 2 milioane de lei de pe urma unor persoane cu venituri modeste?

O rețea de criminalitate organizată, specializată în fraudarea instituțiilor financiare prin folosirea de documente false, a fost destructurată de procurorii DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București.

În urma a 17 percheziții domiciliare efectuate în municipiul București și în județele Dâmbovița, Călărași, Olt și Ilfov, anchetatorii au documentat activitatea unui grup infracțional care a reușit să producă un prejudiciu de peste 2.000.000 de lei, prin înșelarea mai multor instituții bancare și nebancare.

Potrivit anchetei, membrii grupării au recrutat persoane cu venituri modeste din București, Dâmbovița și Buzău, în numele cărora au întocmit acte falsificate, de la decizii de pensionare și taloane de pensie, până la extrase de cont ce reflectau presupuse venituri din salarii.

Cu ajutorul acestor documente, rețeaua a contractat credite în numele victimelor, fără ca acestea să fie conștiente de dimensiunea și implicațiile operațiunii.

Anchetatorii vorbesc despre un mecanism bine pus la punct, coordonat de mai mulți suspecți care ar fi acționat în mod repetat și organizat pentru a frauda sistemul financiar.

Gruparea este cercetată pentru comiterea mai multor infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și oficială, uz de fals precum și instigarea la comiterea acestor infracțiuni, toate în formă continuată.

Persoanele implicate sunt audiate în prezent la sediul DIICOT – Structura Centrală. Operațiunea a beneficiat de sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate din Olt și Dâmbovița, precum și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească amploarea exactă a rețelei și toate persoanele implicate în această schemă de fraudare care a exploatat, în mod cinic, vulnerabilitatea socială a unor oameni aflați în nevoie.

Peste 5 milioane de dolari câștigați din fraude: O rețea românească trimitea ilegal oameni în SUA pentru cerșetorie și furturi

O operațiune a procurorilor DIICOT, Serviciul Teritorial Pitești și a polițiștilor de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Pitești a scos la iveală o rețea organizată care facilita migrația ilegală spre Statele Unite ale Americii, cu scopul exploatării persoanelor introduse fraudulos pe teritoriul american. Potrivit autorităților, începând cu anul 2022, un grup infracțional format din 19 suspecți a orchestrat introducerea ilegală în SUA a numeroase persoane, unele dintre ele urmă